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网络赌博洗钱案
山东淄博人A与一名台湾人一同经营一个赌博网站，主要提供足球、篮球、网球、赛马、扑克、快乐彩、六合彩、百家乐等赌博服务。A为了转……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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地下钱庄洗钱案
重庆A公司注册资金50万元，主要经营计算机软硬件开发、销售，计算机及配件、电子元器件、珠宝、百货、工艺美术品的销售。正式员工5人……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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非法集资洗钱案
北京某银行在办理业务过程中发现，存款人金某自办理了储蓄卡后频繁发生汇入业务，仅三个月时间汇入资金281笔，金额1900余万元，提取现……
时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
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市场监管领域反洗钱工作取得成效
产品可靠性报告报道（本刊通讯员刘慧 尹凤阳）按照反洗钱部际联席会议的决策部署，市场监管总局和地方市场监管系统认真履职，强化责……
时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
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市场监管总局第三督导组充分肯定浙江市场流通行业扫黑除恶工作
产品可靠性报道（本刊通讯员程思）8月27日至29日，按照国家市场监管总局的统一安排，以网监司副司长韦犁为组长的总局扫黑除恶专项斗争……
时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
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开展流通领域专项行动--以涉黑涉恶问题为突破口，江苏省市场监管局重拳整治
产品可靠性报道（通讯员吴永才刘慧）江苏省市场监管部门按照国家市场监管总局、省委省政府统一部署要求，以促进高质量发展和优化营……
时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
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如何深入推进市场领域扫黑除恶专项斗争， 有效铲除市场领域涉黑涉恶涉乱滋
产品可靠性报道（本刊通讯员陈林）自扫黑除恶专项斗争开展以来，甘肃省市场监管局紧扣三年总体目标，主动对标对表中央、省委和市场……
时间：2020-09-21 来源：产品可靠性报告
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国务院反垄断委员会印发经营者反垄断合规指南
经营者反垄断合规指南 （2020年9月11日国务院反垄断委员会印发） 第一章 总则 第一条 目的和依据 为鼓励经营者培育公平竞争的合规文化，……
时间：2020-09-21 来源：国家市场监督管理总局
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市场监管总局关于公开《全国被授予外商投资企业登记管理权的市场监管部门名
国家市场监督管理总局公nbsp; 告2020年第37号市场监管总局关于公开《全国被授予外商投资企业登记管理权的市场监管部门名单》的公告根据……
时间：2020-08-07 来源：市场监管总局
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