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犯罪分子怎么通过现金存款进行洗钱?

现金业务属于高风险业务，现金不具有个人特殊标记，无法追索交易痕迹，从洗钱行为发生过程看，现金存入银行是资金进入金融体系的第……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密？

不会的。《反洗钱法》第五条规定，应该重视保护个人隐私和企业的商业秘密，并专门规定对依法履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
反洗钱的主要手段有哪些？

反洗钱的主要手段基本分为以下四种：一是法律手段。世界各国反洗钱的法律手段主要包括加强立法建设和打击犯罪活动。加强立法建设包……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
利用房地产洗钱案

X是A、B、C三家公司的隐名实际控制人，X将犯罪资金最初存在公司A在离岸银行的账户中，最终投资于欧洲的房地产，房地产被用于扩张C公司……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
利用支付机构洗钱案

被告人X在网上QQ群里购买了一个木马程序，之后通过受害者网上购物之际，将其网银上的余额二十余万元全部转到木马指定的支付宝账号上……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
信用卡套现洗钱案

张家口齐某、袁某等人经预谋，注册成立天津市某建筑材料经营中心等10家个体工商企业，在某银行开设10个结算账户，并利用这些账户在银……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
非法传销洗钱案

林枫集团注册地址为湖北省孝感市,董事长邱某与总经理刘某共同创办林枫集团，经过多年经营，林枫集团发展成为孝感当地的纳税大户。后……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
走私犯罪洗钱案

红油是香港政府免税提供给流动渔船作海事用途的柴油，因加入了红色添加剂而得名。红油的质量与国产标准柴油差别不大，但因属免税供……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
毒品犯罪洗钱案

以台湾人钟某为首的贩毒集团，长期从事毒品走私。他们以定居昆明投资经商的身份为掩护，遥控指挥其台湾马仔联系货主，并由泰国团伙……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办
电信诈骗洗钱案

罗某系台湾新竹县人，在台湾从事多年的电信诈骗，属教父级头目。后其下级简某案发被抓，罗某负案潜逃，化名后在武汉娶妻生子，购置……

时间：2020-09-21 来源：市场监管总局反洗钱办